Severočeské doly a.s.: Řádná valná hromada

O z n á m e n í

Představenstvo společnosti

S E V E R O Č E S K É   D O L Y   a.s.

se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 49901982

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vl. 495

oznamuje akcionářům společnosti, že

Ř Á D N Á   V A L N Á   H R O M A D A

se koná dne 24. června 2005 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
 

1.      Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů valné hromady.
2.      Změna stanov společnosti 

3.      Rozhodnutí o účtování pohledávek třetích osob

4.     Výroční zpráva za rok 2004
        (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
        v roce 2004, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, řádná a konsolidovaná
        účetní závěrka za rok 2004, návrh na rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši
        a způsobu výplaty dividend a stanovení tantiém.)

5.     Seznámení s výrokem auditora k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky
        společnosti za rok 2004 a seznámení se zprávou auditora k výroční zprávě a ke zprávě
        o vztazích mezi propojenými osobami.

6.     Zpráva dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce roku 2004, k návrhu na
        rozdělení zisku  a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

7.     Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, návrhu na rozdělení zisku
        včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend a stanovení tantiém, rozhodnutí
         o odměňování členů orgánů společnosti 

8.  Změny v orgánech společnosti.

9.  Závěr.

K bodu č. 2.:

Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu předmětu činnosti tak, aby názvy činností uvedené ve stanovách společnosti byly v souladu s názvem činnosti na příslušném povolení ( živnostenské oprávnění, rozhodnutí orgánu státní správy apod.) a upřesnění pravomocí orgánů společnosti v rozhodování o použití nerozděleného zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti..

Rozhodný den:

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k 17. 6. 2005.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů odevzdají při prezenci písemnou  plnou moc, na níž je podpis zastupovaného akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých  1 000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2004 (v tis.Kč )

 

Aktiva celkem:                          22 271 916                      Pasiva celkem:                  22 271 916

  z toho: dlouhodobý majetek:  17 040 130                           toho: vlastní kapitál:     16 339 387

              oběžná aktiva:               5 207 340                                     cizí zdroje:            5 932 435                                                                                    

              ostatní aktiva:                     24 446                                    ostatní pasiva:                   84 

Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění ):                                        1 364 798

 

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2004 (v tis.Kč )

 

Aktiva celkem:              22 783 329                       Pasiva celkem:                           22 783 329

  z toho: stálá aktiva:     17 327 782                         z toho: vlastní kapitál:                16 735 842

              oběžná aktiva:   5 429 139                                     cizí zdroje:                     6 044 192

              ostatní aktiva:         26 408                                     ostatní pasiva:                           233

                                                                                              menšinový vlastní kap.          3 062

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním za účetní období :                    1 194 271

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 

V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů nebo opatření učiněných nebo přijatých společností Severočeské doly a.s. v účetním období 2004, ať již v zájmu nebo na popud ovlá-dající osoby nebo ostatních touto osobou ovládaných osob, nevznikla společnosti Severočeské doly a.s. žádná újma.

Upozornění:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva:

-         právo nahlédnout počínaje dnem 23. 5. 2005 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru sekretariátu generálního ředitele do návrhu změny stanov

-          právo seznámit se  počínaje dnem 23. 5. 2005  v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru finančního ředitele s výroční zprávou společnosti, s účetní závěrkou a se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami

-         právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně. 

 

                      

                                                                                   Představenstvo a.s. Severočeské doly