JCE: Řádná valná hromada akcionářů Jihočeské energetiky

Řádná valná hromada akcionářů Jihočeské energetiky, a. s., konaná dne
5. 5. 2005 v aule Jihočeské univerzity, České Budějovice

Jednání řádné valné hromady , a. s., se účastnili akcionáři nebo jejich zástupci, v jejichž držení je 98,71 procenta z celkového základního kapitálu společnosti.

Valná hromada proběhla podle pořadu jednání, který byl dne 4.4.2005 zveřejněn v Hospodářských novinách, a který byl uveden v oznámení o konání valné hromady zaslaném akcionářům majícím akcie na jméno.

Pořad jednání valné hromady:

1.      Úvod, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady

2.      Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2004 a stavu jejího majetku

3.      Zpráva dozorčí rady včetně zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

4.      Řádná  účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004

5.      Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, tantiém a přídělu do jednotlivých fondů

6.      Změny ve složení orgánů společnosti

7.      Závěr

Jednotlivé body pořadu jednání valné hromady:

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2004 a o stavu jejího majetku

   Představenstvo předneslo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2004 a o stavu jejího majetku.

3. Zpráva dozorčí rady včetně zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

   Dozorčí rada informovala o své činnosti v roce 2004 a konstatovala, že činnost představenstva, stejně jako   podnikatelská činnost společnosti probíhala v souladu s platnými právními předpisy.                  

4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004

    Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2004 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
    Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení a výše a způsobu výplaty dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů:

 

1.      Výsledek hospodaření před zdaněním                                     503 206 915,00

2.      Výsledek hospodaření po zdanění                                          364 939 827,00

3.      Příděl do rezervního fondu dle §217 OZ (5% z čistého zisku)      18 246 991,00

4.      Příděl do sociálního fondu                                                         9 000 000,00

5.      Dividendy                                                                                             0,00

6.      Tantiémy                                                                                  3 552 150,00

7.      Nerozdělený výsledek hospodaření 2004                                   334 140 686,00

6. Změny ve složení orgánů společnosti

Valná hromada neobdržela žádný návrh ze strany akcionářů na odvolání členů dozorčí rady.

Na návrh akcionáře E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH valná hromada zvolila pana Dipl.-Kfm. Lorenze Pronneta členem dozorčí rady na další funkční období.