Kalouskův FAÚ odhalil podvody s penězi hazardních firem na dobročinnost za 300 milionů

08.03.2012 | , Patria.cz
INVESTICE


Finanční analytický úřad (FAÚ) ministerstva financí, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, zmapoval podvody se zákonnými odvody na dobročinnost za 300 milionů korun. Na policii proto podal několik trestních oznámení. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny (HN). Největší machinace za 140 milionů korun podle listu míří za firmou Helvet Group. Druhý největší případ se týká společnosti Merkur Casino a vyvedených 100 milionů korun. Pražští detektivové trestní oznámení přijali, vyšetřování ale teprve chystají. "Co se týká trestního oznámení na tyto dvě společnosti, ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení," řekl deníku mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle informací HN podali analytici víc takových trestních oznámení - nejen na Merkur Casino a Helvet Group. Obě firmy podle údajů v trestním oznámení peníze určené na dobročinnost oklikou vracely samy sobě. Nejčastěji tak, že dotaci poslaly nově založenému občanskému sdružení, které sídlí na virtuální adrese.

Finanční analytický úřad (FAÚ) ministerstva financí, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, zmapoval podvody se zákonnými odvody na dobročinnost za 300 milionů korun. Na policii proto podal několik trestních oznámení. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny (HN). Největší machinace za 140 milionů korun podle listu míří za firmou Helvet Group. Druhý největší případ se týká společnosti Merkur Casino a vyvedených 100 milionů korun. Pražští detektivové trestní oznámení přijali, vyšetřování ale teprve chystají. "Co se týká trestního oznámení na tyto dvě společnosti, ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení," řekl deníku mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle informací HN podali analytici víc takových trestních oznámení - nejen na Merkur Casino a Helvet Group. Obě firmy podle údajů v trestním oznámení peníze určené na dobročinnost oklikou vracely samy sobě. Nejčastěji tak, že dotaci poslaly nově založenému občanskému sdružení, které sídlí na virtuální adrese.

Články ze sekce: INVESTICE



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.