JME: Řádná valná hromada akcionářů

Řádná valná hromada akcionářů Jihomoravské energetiky, a. s., konaná dne 4. 5. 2005 v Konferenčním sále hotelu Voroněž Brno
 

Jednání řádné valné hromady , a. s., se účastnili akcionáři nebo jejich zástupci, v jejichž držení je 99,19 procenta z celkového základního kapitálu společnosti.

Valná hromada proběhla podle pořadu jednání, který byl dne 4.4.2005 zveřejněn v Hospodářských novinách, a který byl uveden v oznámení o konání valné hromady zaslaném akcionářům majícím akcie na jméno.

 

Pořad jednání valné hromady:

1.      Úvod, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady

2.      Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2004 a stavu jejího majetku

3.      Zpráva dozorčí rady včetně zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

4.      Řádná  účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004

5.      Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, tantiém a přídělu do jednotlivých fondů

6.      Změny ve složení orgánů společnosti

7.      Závěr

Jednotlivé body pořadu jednání valné hromady:

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2004 a o stavu jejího majetku

            Představenstvo předneslo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2004 a o stavu jejího majetku.

3. Zpráva dozorčí rady včetně zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

                        Dozorčí rada informovala o své činnosti v roce 2004 a konstatovala, že činnost představenstva, stejně jako podnikatelská činnost společnosti probíhala v souladu s platnými právními předpisy.                  

4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004

                           Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2004 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004.

5. Rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů

          Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení a výše a způsobu výplaty dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů:

 1. Výsledek hospodaření za účetní období                                       1 184 147 410 Kč

 2. Příděl do rezervního fondu dle § 217 OZ                                     0 Kč

 3. Dividendy                                                                                    0 Kč

 4. Příděl do sociálního fondu                                                            9 000 000 Kč

 5. Příděl do fondu restrukturalizace                                                   0 Kč

 6. Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady                               8 693 699 Kč

 7. Zůstatek zisku po odpočtu položek 2-6                                        1 166 453 711 Kč

 

6. Změny ve složení dozorčí rady společnosti     

Valná hromada projednala a vzala na vědomí prohlášení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Jihomoravská energetika, a. s. pana Ing. Mag. Josefa Steinkoglera. Výkon funkce člena dozorčí rady zanikne dnem 4.5. 2005.

Valná hromada neobdržela žádný návrh ze strany akcionářů na odvolání členů dozorčí rady.

Valná hromada na návrh akcionáře E.ON Czech Hodilng Verwaltungs-Gmb zvolila pana Ing. Zdeňka Machalu za člena dozorčí rady s dnem vzniku jeho funkce od 5.5. 2005.