Oznámení řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

TOMA, a.s.
se sídlem tř. T. Bati 1566, 765 82 Otrokovice,
IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 30. 6. 2006 od 1100 hodin
v budově vedení společnosti S.P.M.B. a.s. v Brně - Slatině, Řípská 20

Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2005
6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok
2005
8. Projednání a schválení rozdělení zisku
9. Odvolání a volba členů představenstva
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Projednání a schválení smluv a dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů
společnosti
13. Závěr